Odzvonilo definitívne krypto mixérom? FinCEN ich navrhuje označiť za centrá pre pranie špinavých peňazí!

Odzvonilo definitívne krypto mixérom? FinCEN ich navrhuje označiť za centrá pre pranie špinavých peňazí!

Sieť pre vymáhanie práva v oblasti finančných zločinov Ministerstva financií Spojených štátov (FinCEN) navrhla po útoku Hamasu na Izrael označiť všetkých kryptomixérov za oblasť „primárneho záujmu o pranie špinavých peňazí.“

V oznámení z 19. októbra FinCEN uviedol, že vyhodnotil, že „percento transakcií CVC [konvertibilných virtuálnych mien] spracovaných nástrojmi CVC, ktoré pochádzajú z pravdepodobných nezákonných zdrojov, sa zvyšuje.“

Úrad boja proti domácemu a medzinárodnému praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a ďalším finančným zločinom navrhol požadovať, aby domáce finančné inštitúcie a agentúry „zaviedli určité požiadavky na vedenie záznamov a hlásení“ pre transakcie zahŕňajúce mixéry kryptomien.

Cena bitcoinu a krypta sa po mesiacoch stagnácie odtrhla. K smútku držiteľov

V oznámení sa uvádza:

FinCEN zvažoval vydanie pravidla podľa paragrafu 311 [amerického Patriot Act], ktoré by bolo úzko vymedzené na riešenie financovania terorizmu zahŕňajúceho Hamas a ISIS a/alebo Severnú Kóreu sponzorovaných a pridružených aktérov. FinCEN však rozhodol, že takýto úzky prístup by nebol dostatočný na riešenie príslušných rizík.

Námestník ministra financií Wally Adeyemo údajne uviedol, že pridanie kryptomixérov k subjektom sankcionovaným americkou vládou bolo zamerané na boj proti digitálnym aktívam zneužívaným „kybernetickými aktérmi spojenými so štátom, kybernetickými zločincami a teroristickými skupinami.“

Kryptomixéry patria k nástrojom, ktoré umožňujú získať do istej miery finančné súkromie vo svete kryptomien. V zohľadnení k verejnej povahe väčšiny blockchainov vrátane Bitcoinu sú transakcie verejné a jednoduchým pridružením adresy k subjektu môže ktokoľvek poznať kompletnú platobnú históriu peňaženky.

Oznámenie nasledovalo po obavách vyjadrených americkými zákonodarcami okolo teroristických organizácií, ktoré sú údajne financované kryptomenami. Dňa 17. októbra viac ako 100 členov Kongresu vyzvalo administratívu prezidenta USA Joea Bidena, aby „rýchlo a kategoricky konala s cieľom zmysluplne obmedziť nezákonnú kryptoaktivitu.“

V auguste 2022 Úrad pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií fakticky zakázal obyvateľom USA používať Tornado Cash po tom, čo pridal niekoľko krypto adries pripojených k mixéru do svojho sankčného zoznamu. Akcia ministerstva vyvolala žalobu podanú šiestimi jednotlivcami podporovanými kryptoburzou Coinbase. V auguste 2023 federálny sudca rozhodol o súhrnnom rozsudku a uviedol, že ministerstvo financií konalo v rámci svojej právomoci.